Информация

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика», проведенного 14 мая 2019 года можно скачать здесь.
 

 
 
 
 
           «Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» г.Киров, слобода Савичи
Уважаемый акционер!
        14 мая 2019 года с 9-00 часов в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи, проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
         Начало регистрации участников собрания  в 8 часов 30 минут.
         Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 апреля 2019 года.
          Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Кировская трикотажная фабрика» за 2018 год.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  3. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кировская трикотажная фабрика» за 2018 год.
  5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
  6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2018 года.
  7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
  8. Избрание наблюдательного совета общества.
  9. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
  10. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
  11. Избрание ревизионной комиссии общества.
  12. Избрание счетной комиссии общества.
  13. Утверждение аудитора ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
  14. Утверждение аудитора Общества.
  15. Утверждение Устава общества в новой редакции.
  16. Утверждение изменений «Положения о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика» от 14.11.2018г.».

          Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров — обыкновенные именные.         
        С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  можно  ознакомиться  с 22 апреля 2019 года  по 14 мая 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 11-00 часов в кабинете № 2 здания проходной по адресу: г.Киров, слобода Савичи.
       Наблюдательный совет ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
 
 
 
 
Уважаемые акционеры!
    В ОАО «Кировская трикотажная фабрика» поступило от акционера Юдинцева Сергея Леонидовича
Уведомление акционера о намерении обратиться в суд
    В соответствии со ст.93.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах уведомляю Вас о намерении обратиться в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кировская трикотажная фабрика» от 14.11.2018 об утверждении положения о наблюдательном совете общества в части утверждения следующего содержания (пунктов):
1. 6.2. в части второго предложения «Требование о созыве наблюдательного совета направляется по адресу (месту нахождения) общества заказным письмом или курьерской службой с уведомлением о вручении и отметкой для председателя наблюдательного совета общества или вручается под роспись уполномоченному лицу с отметкой для председателя наблюдательного совета»; 2. 6.3 в части подпунктов: «-с использованием электронной почты с указанием адреса электронной почты, по которой следует отправить ответ на предъявленное требование, -устно по телефону с указанием номера телефона, -указание лицом, требующим созыва наблюдательного совета, на получение ответа лично или уполномоченным лицом в помещении исполнительного органа общества». 3. 6.6 в части «следующими способами: -с использованием электронной почты по адресу электронной почты, указанному в заявлении члена наблюдательного совета; -устно по номеру телефону, указанному в заявлении члена наблюдательного совета. Каждый из членов наблюдательного совета обязан выбрать предпочтительный способ получения уведомлений о созыве заседаний наблюдательного совета, путем направления в общество письменного заявления способами установленными для направления требования (п.6.3 Положения)»; 4. 6.7 в полном объеме; 5. 6.8 в полном объеме; 6. 6.9 в полном объеме; 7. 7.3 в полном объеме; 8. 7.12 в полном объеме; 9. 8.3 в части «за исключением: -документ или сведения запрашиваются повторно при условии, что первое требование об их предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; -информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.); -документов, находящихся в свободном доступе. При запросе документов член наблюдательного совета должен обосновать, что запрашиваемые документы и информация, необходимы ему для принятия взвешенного решения по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета или для исполнения им своих обязанностей члена наблюдательного совета. Получение информации о деятельности общества и ознакомление с бухгалтерской и иной документацией предоставляется членам наблюдательного совета в помещении исполнительного органа общества в течение 7 (семи) рабочих дней, а при требовании документов более 10 в течение 20 дней».
     По моему мнению, указанные пункты положения о наблюдательном совете противоречат положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», Письму Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества», положениям устава ОАО «Кировская трикотажная фабрика» и не соответствуют требованиям добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ).
«07» февраля 2019 года                         
Подпись            Бешкурова Е.Г.  Представитель Юдинцева Сергея Леонидовича
 
Исковое заявление Юдинцева Сергея Леонидовича принято к производству Арбитражным судом Кировской области.
 
 
 
 
 Сообщение
C 5 февраля 2019 года регистратором ОАО "Кировская трикотажная фабрика" является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
 
                                                                                                                                                         Наблюдательный совет.
 
 
 
 
Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика», проведенном 14 ноября 2018 года можно скачать здесь.
 
 
Отчет об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»,
проведенном 14 ноября 2018 года
г.Киров                                                                                                                                                                                                 14 ноября 2018 года
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: открытое акционерное общество «Кировская трикотажная фабрика», 610016, г.Киров, слобода Савичи.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 октября 2018г.
Дата проведения общего собрания: 14 ноября 2018 года.
Место проведения общего собрания: в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи.
Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
  2. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Утверждение изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107765, что составляет 97,9682%. Кворум имелся.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

28242

26,21

«ПРОТИВ»

79523

73,79

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика», изложив его положения в следующей редакции:
Пункт 1.2 Настоящее Положение определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества, порядок принятия наблюдательным советом общества решений и иные вопросы работы наблюдательного совета общества.
Пункт 1.4 При осуществлении своей деятельности наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом банка России от 14.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»
Пункт 2.1 Порядок образования наблюдательного совета, срок полномочий, компетенция наблюдательного совета регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества.
Подпункт 4.1.6.пункта 4.1 Проводит оценку собственной работы и работы членов наблюдательного совета и представляет ее результаты общему собранию акционеров общества.
Пункт 6.2 Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа общества.
   Требование о созыве заседания наблюдательного совета может быть направлено в общество следующими способами:
-направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся  в едином государственном реестре юридических лиц;
-вручение под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную акционерному обществу;
-направлением с использованием электронной почты на адрес общества ktff@mail.ru с адреса электронной почты, указанной лицом, имеющим право на созыв заседания наблюдательного совета, в его анкете или ином письменном уведомлении, поданном в общество, в качестве способа коммуникации.
   При направлении требования с использованием электронной почты, требование и иные прилагаемые к нему документы должны быть оформлены в виде электронного образа документа (электронной копии документа, изготовленного на бумажном носителе — переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе). Заверение электронного образа документа электронной подписью не требуется.
   Электронный образ документа должен создаваться с помощью средств сканирования. Сканирование на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 (качество 200-300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии). Файл электронного образа документа должен быть создан в формате «PDF». Каждый отдельный электронный образ документа должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать электронный образ документа и количество листов в нем (например: Требование о созыве заседания совета директоров № 3 от 27092018 1л.pdf). Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке JavaScript или любых других языках программирования.
    Аналогичные правила направления документов применяются ко всей юридически значимой переписке, ведущейся между членами наблюдательного совета, обществом, его органами управления и работниками в ходе работы наблюдательного совета.
 Пункт 6.3 Требование о созыве наблюдательного совета должно содержать:
-указание на его адресованность председателю наблюдательного совета;
-сведения о лице, предъявившем требование;
-формулировку вопросов повестки дня заседания;
-мотивированное обоснование постановки данных вопросов;
-документы и материалы, необходимые для рассмотрения ставящихся вопросов, указание на необходимость их получения от общества или подготовки обществом;
-способ направления ответа на предъявленное требование (письменно, устно, с  использованием электронной почты) с указанием необходимых сведений для доведения информации (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.);
-подпись лица, требующего созыв заседания;
-дата подписания.
    Лицо, требующее проведения заседания наблюдательного совета, вправе предложить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания.
    Датой предъявления требования является:
-если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением — дата получения почтового отправления адресатом;
-если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением — дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
-если требование направлено через курьерскую службу — дата вручения курьером;
-если требование вручено под роспись — дата вручения;
-если требование направлено электронной почтой — первый рабочий день, следующий за днем отправки электронного письма.
Пункт 6.4 Срок рассмотрения требования о созыве заседания наблюдательного совета — 2 рабочих дня от даты предъявления требования. В течение указанного срока председателем наблюдательного совета должно быть принято решение о созыве заседания наблюдательного совета или об отказе в созыве наблюдательного совета.
   Председатель наблюдательного совета не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений, предложенных лицом, требующим созыва заседания наблюдательного совета.
   Решение о созыве заседания наблюдательного совета или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицу, требующего его созыва, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения способом, указанным в требовании о созыве. Если требование не содержит указание на способ направления ответа на него и (или) не содержит в себе необходимых сведений для доведения информации, решение о созыве заседания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется в адрес заявителя заказным письмом  или иным регистрируемым почтовым отправлением.
    В случае, если в течение установленного срока председателем совета директоров не принято решение о созыве заседания наблюдательного совета или принято решение об отказе в его созыве, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести заседание наблюдательного совета.
   Заседание наблюдательного совета, созываемое по требованию, должно быть проведено в течение 30 календарных дней от даты предъявления требования, если необходимость проведения заседания и принятия наблюдательным советом решений в более сжатые сроки не следует из положений действующего законодательства (например, рассмотрение требований о созыве общих собраний акционеров).
Пункт 6.6 Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета должно быть направлено всем членам наблюдательного совета не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о созыве заседания наблюдательного совета, но не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения, одним из способов, предусмотренных п.6.2. настоящего положения.
   Каждый из членов наблюдательного совета обязан выбрать предпочтительный способ получения уведомлений. О выборе способа получения уведомлений и (или) его изменении член наблюдательного совета обязан уведомить общество в лице председателя наблюдательного совета письменно путем направление почтовой связью, через курьерскую службу или вручения под роспись (нарочно).
     Председатель наблюдательного совета обязан направить члену наблюдательного совета уведомление о созыве заседания наблюдательного совета способом, указанным последним в качестве предпочтительного. Направление уведомления иными способами, кроме избранного в качестве предпочтительного, осуществляется председателем наблюдательного совета факультативно по своему усмотрению или по отдельному требованию члена совета директоров.
    По соглашению между председателем наблюдательного совета и членом наблюдательного совета, уведомления могут направляться иными способами, не предусмотренными настоящим положением.
Пункт 6.9 Информация (материалы), необходимые для принятия членами наблюдательного совета решений по вопросам повестки дня, направляются вместе с уведомлением о созыве заседания наблюдательного совета и по правилам направления уведомления. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам наблюдательного совета председателем наблюдательного совета в месте нахождения общества до даты проведения заседания, а так же непосредственно на заседании. В материалы, предоставляемые к заседанию совета директоров, должны включаться проекты решений по вопросам повестки дня, а также пояснительные записки по каждому вопросу повестки дня заседания.
 В случае недостаточности или неполноты предоставленной информации (материалов), члены наблюдательного совета вправе запросить от общества иную интересующую их информацию, сведения или документы.
    Если в составе информации (документов), предоставляемой членами наблюдательного совета, содержится информация, составляющая коммерческую или иную тайну, член наблюдательного совета должен быть уведомлен о таком факте. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну и иные виды тайн, определяется в соответствии с утвержденным в обществе Положением «О коммерческой тайне и иных видах тайн».
Пункт 7.2 Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов наблюдательного совета, отсутствующего на заседании.
 Письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, должно поступить в общество до начала заседания наблюдательного совета общества. Письменное мнение члена наблюдательного совета направляется по его выбору одним из способов, предусмотренных п.6.2. настоящего положения.      Письменное мнение доводится до присутствующих членов наблюдательного совета председателем заседания до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании наблюдательного совета и прилагается к протоколу заседания наблюдательного совета.
  В случае присутствия члена наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
Пункт 7.3 Исключить.
Пункт 7.8 Исключить.
Пункт 7.11 Протокол заседания наблюдательного совета подписывается лицом, председательствующим на заседании наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола.
  Протокол заседания наблюдательного совета направляется всем членам наблюдательного совета в течение 2 (двух) рабочих дней от даты его подписания председательствующим на заседании. Способ направления — аналогичный выбранному членом совета директоров предпочтительному способу получения членом наблюдательного совета уведомлений о проведении заседаний.
Пункт 7.12 Исключить.
Пункт 8.2 Члены наблюдательного совета должны:
-добросовестно и разумно выполнять свои обязанности в интересах общества в целом;
-присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и активно обсуждать и вносить предложения по поставленным вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета общества;
-готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества, готовить предложения и замечания по проектам документов общества;
-не принимать на себя обязательств и воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта интересов;
-своевременно предоставлять обществу информацию о своих аффилированных, контролирующих и подконтрольных лицах, о своей или их заинтересованности в совершении обществом сделок;
-своевременно направлять в общество заявления о способе доставки уведомлений и иной  информации;
-не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу.
Пункт 8.3 Члены наблюдательного совета вправе запрашивать и получать от общества информацию и документы, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
   Члены наблюдательного совета вправе запрашивать и получать от общества информацию и документы, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов.
    Члены наблюдательного совета вправе запрашивать и получать от лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и иных работников общества информацию и сведения относительно осуществления ими своих должностных обязанностей, в том числе, о мотивах принятия решений, осуществления действий или бездействия.
     Документы и информация должны направляться членам совета директоров в порядке, аналогичному порядку направления уведомлений о созыве заседаний наблюдательного совета, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты представления соответствующего запроса.
Пункт 8.8 Нарушение членами наблюдательного совета установленных внутренними документами общества требований, предъявляемых к членам наблюдательного совета, может повлечь последствия, а именно:
-досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета по решению общего собрания акционеров;
-невозможность выдвижения наблюдательным советом общества кандидатур, допустивших нарушения, для избрания в наблюдательный совет в будущем;
-доведение наблюдательным советом общества акционерам сведений о нарушениях членами наблюдательного совета требованиям настоящего положения.
Решение не принято.
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107765, что составляет 97,9682%. Кворум имелся.
 
 
 
 
 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

79523

73,79

«ПРОТИВ»

28242

26,21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика» в новой редакции. Решение принято.
 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва.
Имена уполномоченых регистратором лиц: Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017г.
Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/17 от 19.12.2017г.
Председатель собрания Казаченко Галина Ивановна, Секретарь собрания Клестова Ирина Михайловна
 
              Председатель собрания                                                     Г.И.Казаченко
              Секретарь собрания                                                           И.М.Клестова  
 
Дата составления отчета об итогах голосования
14 ноября 2018 года.
 
 
Уважаемый акционер!
 
Список аффилированных лиц ОАО "Кировская трикотажная фабрика" на  23 октября 2018 года можно скачать здесь.

 

 

 
Уважаемый акционер!
       14 ноября 2018 года с 9-00 часов в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи, проводится внеочередное общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
         Начало регистрации участников собрания  в 8 часов 30 минут.
         Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 октября 2018 года.
          Повестка дня:

  1. Утверждение изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
  2. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика» в новой редакции.

         С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  можно  ознакомиться с 24 октября по 14 ноября 2018 года в рабочие дни с 9-00 до 11-00 часов в кабинете № 2 здания проходной по адресу: г.Киров, слобода Савичи.
                                            
                                                                 Наблюдательный совет ОАО «Кировская
                                                                 трикотажная фабрика»
 
 
 
 
 
Уважаемые акционеры!
    В ОАО «Кировская трикотажная фабрика» поступило от акционера Юдинцева Сергея Леонидовича
Уведомление о намерении обратиться в суд
    В соответствии со ст.93.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах уведомляю вас о намерении обратиться в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров от 10.05.2018 положения о наблюдательном совете общества в части утверждения пунктов:
-пункта 1.2 в части определения положением о наблюдательном совете порядка образования и компетенции наблюдательного совета; пункта 2.1 в части отнесения к кругу отношений, регулируемых положением о наблюдательном совете и иными внутренними документами и процедурами общества, порядка образования наблюдательного совета, срока его полномочий, компетенции наблюдательного совета; подпункта 4.6.1 пункта 4.1 в части наделения наблюдательного совета компетенцией по определению членов наблюдательного совета; пункта 6.2 в части последнего предложения: «Требование о созыве наблюдательного совета вручается лично председателю наблюдательного совета под роспись или направляется председателю наблюдательного совета письмом с уведомлением о вручении»; пункта 6.3 в части последнего предложения: «Датой предъявления требования считается дата получения его председателем наблюдательного совета»; пункта 6.4 в части установления способа направления решения о созыве заседания или отказе в созыве заседания члену наблюдательного совета, требовавшего такого созыва: «простым почтовым отправлением или по электронной почте, или сообщается в устной форме председателем наблюдательного совета»; пункта 6.6 в части установления срока и способа уведомления членов наблюдательного совета о созыве заседания наблюдательного совета: «не менее, чем за 2 дня до проведения заседания в устной форме или путем направления письменного уведомления о проведении заседания наблюдательного совета простым почтовым отправлением»; пункта 6.9 в полном объеме; пункта 7.2 в части установления обязанности члена совета директоров о  направлении письменного мнения по вопросам повестки дня заседания в адрес председателя наблюдательного совета; пункта 7.3 в полном объеме; пункта 7.8 в части второго предложения: «Решение о проведении заочного голосования принимает председатель наблюдательного совета, который определяет процедуру оповещения акционеров, голосования и другие вопросы, связанные с проведением заочного голосования»; пункта 7.12 в полном объеме; пункта 8.2 в части обязания членов наблюдательного совета: готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества, готовить предложения и замечания по проектам документов общества: устава, положений об органах управления общества и другие по поручению наблюдательного совета; раскрывать информацию о заинтересованности лица, выдвинувшего соответствующего члена наблюдательного совета в качестве кандидата для избрания в наблюдательный совет, в совершении обществом сделок; пункта 8.3 в части последнего предложения: «Документы для ознакомления предоставляются лично членам наблюдательного совет в помещении исполнительного органа общества»; пункта 8.8 в части последнего раздела пункта: «невозможность выдвижения акционерами кандидатур, допустивших нарушения, самого акционера, выдвинувшего кандидатуру, допустившую нарушение, и других кандидатур для избрания в наблюдательный совет в будущем».
     По моему мнению, указанные пункты положения о наблюдательном совете противоречат положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», Письму Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества», положениям устава ОАО «Кировская трикотажная фабрика» и не соответствуют требованиям добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ).
«23» июля 2018 года                          Подпись                                           Юдинцев Сергей Леонидович
Исковое заявление Юдинцева Сергея Леонидовича принято к производству Арбитражным судом Кировской области.
 
 
 
Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО "Кировская трикотажная фабрика" от 10 мая 2018 можно скачать здесь.

 
 
Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»,
проведенном 10 мая 2018 года
г.Киров                                                                                                                                                                                                 10 мая 2018 года
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: открытое акционерное общество «Кировская трикотажная фабрика», 610016, г.Киров, слобода Савичи.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 апреля 2018г.
Дата проведения общего собрания: 10 мая 2018 года.
Место проведения общего собрания: в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи.
Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2017 года.
  4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
  5. Утверждение Положения о наблюдательном совете общества.
  6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества.
  7. Избрание наблюдательного совета общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии общества.
  9. Утверждение аудитора общества.
  10. Избрание счетной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

79513

73,79

«ПРОТИВ»

28242

26,21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2017 год. Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

79513

73,79

«ПРОТИВ»

28242

26,21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год. Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

79513

73,79

«ПРОТИВ»

28242

26,21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Прибыль по результатам финансового 2017 года в размере 697 тысяч рублей направить:
на благотворительность, материальную помощь работникам предприятия, ветеранам, ритуальные услуги и т.д. - 300 тыс.руб., на развитие и восполнение оборотных средств — 397 тыс.руб., дивиденды не выплачивать.
Прибыль прошлых лет в сумме 50 тыс.руб. использовать по усмотрению исполнительного органа.
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Утверждение Устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9591%. Кворум имелся.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

79513

73,79

«ПРОТИВ»

28242

26,21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить Устав общества в новой редакции. Решение не принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Утверждение Положения о наблюдательном совете общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

79513

73,79

«ПРОТИВ»

28242

26,21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить Положение о наблюдательном совете общества. Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

79513

73,79

«ПРОТИВ»

28242

26,21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества. Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Избрание наблюдательного совета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 550000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 550000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 538775, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

№ п/п

Ф.И.О.кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Зонов Владимир Николаевич

99342

2

Казаченко Галина Ивановна

100667

3

Клестова Ирина Михайловна

100343

4

Мошатина Галина Николаевна

97193

5

Прокофьева Ирина Викторовна

20

6

Юдинцев Сергей Леонидович

0

7

Бессонов Вячеслав Андреевич

141210

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе: Зонов Владимир Николаевич, Казаченко Галина Ивановна, Клестова Ирина Михайловна, Мошатина Галина Николаевна, Бессонов Вячеслав Андреевич. Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 59545.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57300, что составляет 96,2297%. Кворум имелся.
 
 
 
 

Ф.И.О.кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА

% от приняв-ших участие в собрании

ПРО-
ТИВ

ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

1

Лобастов Алексей Владимирович

29058

50,71

28242

0

0

0

2

Гребенкина Людмила Алексеевна

29058

50,71

28242

0

0

0

3

Сидорова Людмила Виталиевна

29058

50,71

28242

0

0

0

4

Бешкурова Елена Геннадьевна

28242

49,28

29058

0

0

0

5

Караваева Надежда Анатольевна

28242

49,28

29058

0

0

0

6

Таничев Александр Викторович

28242

49,28

29058

0

0

0

Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Лобастов Алексей Владимирович, Гребенкина Людмила Алексеевна, Сидорова Людмила Виталиевна. Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания

«ЗА»

79513

73,79

«ПРОТИВ»

28242

26,21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить аудитором общества — общество с ограниченной ответственностью «Евро-аудит». Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня Избрание счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Ф.И.О.кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА

% от приняв-ших участие в собрании

ПРО-ТИВ

ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

1

Бурмакина Марина Александровна

107755

100

0

0

0

0

2

Гусакова Людмила Михайловна

107755

100

0

0

0

0

3

Головина Юлия Леонидовна

107755

100

0

0

0

0

4

Лаврухина Любовь Ильинична

107755

100

0

0

0

0

5

Русских Евгения Николаевна

107755

100

0

0

0

0

Решение: Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: Бурмакина Марина Александровна, Гусакова Людмила Михайловна, Головина Юлия Леонидовна, Лаврухина Любовь Ильинична, Русских Евгения Николаевна. Решение принято.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
Место нахождения регистратора: г.Москва.
Имена уполномоченых регистратором лиц: Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017г.
Синяева Светлана Александровна по доверенности № ДВ/НРК-373/17 от 19.12.2017г.
Председатель собрания Казаченко Галина Ивановна, Секретарь собрания Клестова Ирина Михайловна
 
              Председатель собрания                                                     Г.И.Казаченко
              Секретарь собрания                                                           И.М.Клестова  
 
Дата составления отчета об итогах голосования
 
10 мая 2018 года.
 
 
 
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кировская трикотажная фабрика»
Уважаемый акционер!
10 мая 2018 года с 9-00 часов в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи, проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Начало регистрации участников собрания в 8 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 апреля 2018 года.
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2017 года.
  4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
  5. Утверждение Положения о наблюдательном совета общества.
  6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества.
  7. Избрание наблюдательного совета общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии общества.
  9. Утверждение аудитора общества.
  10. Избрание счетной комиссии общества.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 19 апреля по 10 мая 2018 года в рабочие дни с 9-00 до 11-00 часов в кабинете № 2 здания проходной по адресу: г.Киров, слобода Савичи.
 
Наблюдательный совет ОАО «Кировская
трикотажная фабрика»
 
 
 
 
Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО "Кировская трикотажная фабрика" от 02 мая 2017 можно скачать здесь.
 
 
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кировская трикотажная фабрика»
Уважаемый акционер!
       02 мая 2017 года с 9-00 часов в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи, проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
         Начало регистрации участников собрания  в 8 часов 30 минут.
         Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 апреля 2017 года.
          Повестка дня:
1.      Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3.      Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2016 года.
4.      Утверждение Устава общества в новой редакции.
5.      Избрание наблюдательного совета общества.
6.      Избрание директора общества.
7.      Избрание ревизионной комиссии общества.
8.      Утверждение аудитора общества.
9.      Избрание счетной комиссии общества.
         С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  можно  ознакомиться  с 11 апреля по 02 мая 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 11-00 часов в кабинете № 2 здания проходной по адресу: г.Киров, слобода Савичи.
                                                 
                                                           Наблюдательный совет ОАО «Кировская
 
                                                           трикотажная фабрика»
 
Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО "Кировская трикотажная фабрика" от 20 июня 2016 можно скачать здесь.
 
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кировская трикотажная фабрика»
Уважаемый акционер!
20 июня 2016 года с 9-00 часов в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи, проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Начало регистрации участников собрания в 8 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 26 мая 2016 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2015 года.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии общества.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 мая по 20 июня 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 11-00 часов в кабинете № 2 здания проходной по адресу: г.Киров, слобода Савичи.
 
Наблюдательный совет ОАО «Кировская трикотажная фабрика»
 
 

Банковские реквизиты р/с и размер расходов по изготовлению копий документов

Расчетный счет № 40702810727020100327 в Отделении № 8612 ПАО Сбербанк г.Киров

БИК 043304609 К/с 30101810500000000609

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий:
- за черно-белое тиражирование 1 листа формата А4 с информацией на одной стороне – 7 рублей (без НДС), за один лист;
- за черно-белое тиражирование 1 листа формата А4 с информацией на обеих сторонах – 14 рублей (без НДС), за один лист
 
 
Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО "Кировская трикотажная фабрика" от 05 мая 2015 можно скачать здесь.
 
                                 Сообщение
C 1 октября 2014 года регистратором ОАО "Кировская трикотажная фабрика" является ЗАО "Компьютершер Регистратор".
                                                                                                                                                         Наблюдательный совет.